Перечисления фигурантам уголовных дел признают мошенническими в России
19 сентября, Четверг
2.3
3.3
3.2

Перечисления фигурантам уголовных дел признают мошенническими в России

11 июля, 2024
Новости экономики и финансов

В Банке России объявили о новых критериях определения мошеннических переводов денег. Перечень пополнился тремя новыми пунктами и теперь их будет шесть.

Деньги Фото: RDNE Stock project/ Pexels

Указывается, что банковские организации будут блокировать переводы на счета, которые ранее антифрод-системы зафиксировали как мошеннические, и когда сами пользователи не обращались в банки насчет неправомерных действий и данные о реквизитах мошенников не попадали в базу регулятора.

Мошенническми будут признаны операции в адрес лиц, если против них ведется уголовное производство. Банки могут узнать об этом из любых источников, включая непосредственное предоставление документов о возбуждении дел.

В банки смогут обращаться сторонние организации и сообщать о приметах мошеннических операций. Мобильные операторы смогут информировать, что перед отправлением средств у клиента была зарегистрирована несвойственная для него активность звонков и сообщений даже в мессенджерах.

Недавно в России зафиксировали мошенническую схему в Telegram. Злоумышленники представляются потенциальными работодателями, завязывают переписку с соискателями и запрашивают у них персональные данные, чтобы иметь возможность доступа к личным банковским кабинетам. Это необходимо для привязки подставных корпоративных sim-карт, чтобы вывести деньги.

Читайтет новости экономики и финансов:

Автор:
Метки: , ,
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/www-root/data/www/novostiplanety.ru/wp-content/themes/newsblue/template-parts/content.php on line 107
Наш канал в Telegram и Дзен Присоединяйтесь к нам! Есть о чем рассказать? Пишите в наш телеграм-бот.

Самое популярное за неделю:

Чай

Чай после еды: польза или вред?
13 сентября 2024
Пожар на складе Ozon

Ингосстрах возместил Ozon ущерб от пожара на Новой Риге на 6,4 млрд рублей
16 сентября 2024

США ввели санкции против «Россия сегодня» и Киселева
14 сентября 2024

Российский тележурналист Николай Сванидзе умер в возрасте 69 лет
12 сентября 2024

В Витебске может появиться еще один крупный торговый центр
13 сентября 2024

Шнобелевская премия – кому и за что ее вручили в 2024?
13 сентября 2024
цифровой рубль

Когда будут внедрять цифровой рубль, сказали в Центробанке России
12 сентября 2024

Чипсы и польза – может ли быть такое, рассказала врач
12 сентября 2024

Хватит ли в России лекарств от COVID-19, рассказал министр здравоохранения
15 сентября 2024

Путин высказался об ударах по России дальнобойными ракетами НАТО
13 сентября 2024
Деньги

Повышение ключевой ставки Центробанком РФ до 19%: последствия и перспективы
13 сентября 2024
Количество человек заболевших ОРВИ и гриппов в России выросло

Количество человек заболевших гриппом и ОРВИ в России резко выросло выросло на 49,7%
17 сентября 2024

Два туриста-американца вышли в открытый космос
12 сентября 2024

Не делайте этого рядом с собакой, укусит
17 сентября 2024
рубли деньги

Пособие по уходу за ребёнком в России может увеличиться
17 сентября 2024

«Врачи без границ» прекращают свою деятельность в России
16 сентября 2024
Интернет

Сайт реестра электронных повесток для военнообязанных заработал в России
18 сентября 2024
Наводнение

Центральная и Восточная Европа страдает от шторма «Борис»
17 сентября 2024

Могилев приурочил ко Дню народного единства масштабную акцию
12 сентября 2024

Кулинарный фест «БульбаСаміт» пройдет 17 сентября в Быхове
12 сентября 2024