Как сообщают российские СМИ, QIWI Банком в московский арбитражный суд был подан иск в отношении АО «Киви», владельцам компании из Гонконга Fusion Factor Fintech Limited и Qiwi plc.
Напомним, совсем недавно, 21 февраля 2024 года Центробанк РФ отозвал лицензию на осуществление деятельности у QIWI Банка.
Пока не сообщают, в чем именно состоит претензия владельцев банка. В настоящее время учреждение находится под управлением временной администрации Агентства по страхованию вкладов, которой было дано право руководить финучреждением после отзыва лицензии.
После того, как лицензия у QIWI Банка была отозвана, представители Центробанка РФ пояснили, что сделано это было из-за банковских операций с высоким риском по электронным переводам денежных средств и кошелькам. В Центробанке полагают, что это могло создать удобные условия для проведения теневых операций игрового бизнеса, обменов криптовалюты, переводов похищенных денежных средств и иных услуг, которые носят криминальный характер.
Помимо того, в QIWI Банке были случаи регистрации электронных кошельков с использованием личных данных физических лиц без их уведомления.
Банк до отзыва лицензии неоднократно получал предупреждения от российского Центробанка о недопустимости действий подобного характера. Кроме того, вводились ограничения на операции с электронными кошельками.
Денежные средства клиентов QIWI Банка хранились в кошельках, неподлежащих страхованию. Общая сумма финансов, хранящихся на QIWI-кошельках, оценивают в 4,4 млрд российских рублей. При этом было объявлено, что у банка достаточно средств, чтобы выплатить все своим клиентам.