В Международной группе по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег проинформировали об исключении из так называемого серого списка ряда государств. На пленарном совещании члены организации решили, что претензий больше не имеется к ОАЭ, Гибралтару, Барбадосу и Уганде.
Ситуацию с тем, как эти участники справлялись с выявленными нарушениями и недостатками по упомянутому вопросу, оценили представители FATF во время личных визитов.
В такой перечень страны попадают, если было сочтено, что они так или иначе причастны к спонсированию террористических формирований или легализации средств, связанных с правонарушениями.
Когда это происходит, член исполняет обязанности по выполнению установленного плана, чтобы исправить положение и усовершенствовать нормы противодействия отмыванию денег.
На сегодня перечень дополнился Кенией и Намибией и достиг 23 позиций. В него в свое время включили Болгарию, Хорватию, Сирию, Турцию, Вьетнам. Российская Федерация временно не участвует в международной группе по решению организации уже на протяжении года после 20 лет членства.