Перечисления фигурантам уголовных дел признают мошенническими в России
16 сентября, Понедельник
2.3
3.3
3.2

Перечисления фигурантам уголовных дел признают мошенническими в России

11 июля, 2024
Новости экономики и финансов

В Банке России объявили о новых критериях определения мошеннических переводов денег. Перечень пополнился тремя новыми пунктами и теперь их будет шесть.

Деньги Фото: RDNE Stock project/ Pexels

Указывается, что банковские организации будут блокировать переводы на счета, которые ранее антифрод-системы зафиксировали как мошеннические, и когда сами пользователи не обращались в банки насчет неправомерных действий и данные о реквизитах мошенников не попадали в базу регулятора.

Мошенническми будут признаны операции в адрес лиц, если против них ведется уголовное производство. Банки могут узнать об этом из любых источников, включая непосредственное предоставление документов о возбуждении дел.

В банки смогут обращаться сторонние организации и сообщать о приметах мошеннических операций. Мобильные операторы смогут информировать, что перед отправлением средств у клиента была зарегистрирована несвойственная для него активность звонков и сообщений даже в мессенджерах.

Недавно в России зафиксировали мошенническую схему в Telegram. Злоумышленники представляются потенциальными работодателями, завязывают переписку с соискателями и запрашивают у них персональные данные, чтобы иметь возможность доступа к личным банковским кабинетам. Это необходимо для привязки подставных корпоративных sim-карт, чтобы вывести деньги.

Читайтет новости экономики и финансов:

Автор:
Метки: , ,
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/www-root/data/www/novostiplanety.ru/wp-content/themes/newsblue/template-parts/content.php on line 107
Наш канал в Telegram и Дзен Присоединяйтесь к нам! Есть о чем рассказать? Пишите в наш телеграм-бот.

Самое популярное за неделю:

ТОП-6 признаков, что ваш телефон взломан
10 сентября 2024
Чай

Чай после еды: польза или вред?
13 сентября 2024

США ввели санкции против «Россия сегодня» и Киселева
14 сентября 2024

Регистрация Google-аккаунтов больше не доступна россиянам?
10 сентября 2024

Петарды и штукатурка: история успеха блогера-миллионника из Могилева
10 сентября 2024

Российский тележурналист Николай Сванидзе умер в возрасте 69 лет
12 сентября 2024

Россиян ожидает подорожание авиабилетов
11 сентября 2024

От Эйнштейна к Рузвельту: 85 лет и почти 4 миллиона долларов за историческое письмо
11 сентября 2024

Завершила курс химиотерапии — принцесса Кейт Миддлтон снова в строю
10 сентября 2024

Россияне стали реже ходить в магазины обуви и одежды
10 сентября 2024

Теракт? СК начал расследование после схода поезда в Белгородской области
11 сентября 2024

Путин высказался об ударах по России дальнобойными ракетами НАТО
13 сентября 2024

Чипсы и польза – может ли быть такое, рассказала врач
12 сентября 2024

В Витебске может появиться еще один крупный торговый центр
13 сентября 2024
цифровой рубль

Когда будут внедрять цифровой рубль, сказали в Центробанке России
12 сентября 2024

7 правил, которые помогут избежать выгорания на работе
11 сентября 2024

Хватит ли в России лекарств от COVID-19, рассказал министр здравоохранения
15 сентября 2024

День пожилого человека: в Беларуси 78,6% пенсионеров довольные своей жизнью
11 сентября 2024

Шнобелевская премия – кому и за что ее вручили в 2024?
13 сентября 2024
Деньги

Повышение ключевой ставки Центробанком РФ до 19%: последствия и перспективы
13 сентября 2024