Перечисления фигурантам уголовных дел признают мошенническими в России
30 октября, Среда
2.3
3.3
3.2

Перечисления фигурантам уголовных дел признают мошенническими в России

11 июля, 2024
Новости экономики и финансов

В Банке России объявили о новых критериях определения мошеннических переводов денег. Перечень пополнился тремя новыми пунктами и теперь их будет шесть.

Деньги Фото: RDNE Stock project/ Pexels

Указывается, что банковские организации будут блокировать переводы на счета, которые ранее антифрод-системы зафиксировали как мошеннические, и когда сами пользователи не обращались в банки насчет неправомерных действий и данные о реквизитах мошенников не попадали в базу регулятора.

Мошенническми будут признаны операции в адрес лиц, если против них ведется уголовное производство. Банки могут узнать об этом из любых источников, включая непосредственное предоставление документов о возбуждении дел.

В банки смогут обращаться сторонние организации и сообщать о приметах мошеннических операций. Мобильные операторы смогут информировать, что перед отправлением средств у клиента была зарегистрирована несвойственная для него активность звонков и сообщений даже в мессенджерах.

Недавно в России зафиксировали мошенническую схему в Telegram. Злоумышленники представляются потенциальными работодателями, завязывают переписку с соискателями и запрашивают у них персональные данные, чтобы иметь возможность доступа к личным банковским кабинетам. Это необходимо для привязки подставных корпоративных sim-карт, чтобы вывести деньги.

Читайтет новости экономики и финансов:

Автор:
Метки: , ,
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/www-root/data/www/novostiplanety.ru/wp-content/themes/newsblue/template-parts/content.php on line 107
Наш канал в Telegram и Дзен Присоединяйтесь к нам! Есть о чем рассказать? Пишите в наш телеграм-бот.

Самое популярное за неделю:

Инсульт: тихая эпидемия, о которой нужно знать каждому
28 октября 2024

Новые пятитысячные банкноты появились в обращении в России
25 октября 2024

Убрать жир с со всех поверхностей кухни — легко, если знать это
25 октября 2024

Мобильная связь и интернет подорожают в России в 2025 году на 10-15%
24 октября 2024

2 ундециллиона* рублей суд обязал выплатить Google российским телеканалам
29 октября 2024

Россия запретила поставки продукции сразу с нескольких мясокомбинатов Витебщины: в чем причина?
24 октября 2024

Церковь будет отпевать таких самоубийц
28 октября 2024

«Трами» бушует на Филиппинах — известно о 14 погибших
24 октября 2024

Лечение мужского бесплодия — опыт Гомельских врачей
24 октября 2024

В Витебске в ближайшее время отремонтируют крышу пешеходного моста над железнодорожным вокзалом
24 октября 2024

Что должен знать ребенок при встрече с незнакомцами
24 октября 2024

Как выбрать яблоки: ТОП-4 правила, которые работают
29 октября 2024

Встреча с журналистом-международником Дарьей Вагановой прошла в Гродно
29 октября 2024

Уже третий раз за год: Центробанк России повысил ключевую ставку
26 октября 2024

Сколько человеку нужно спать: оптимальное количество часов для разных возрастных групп
25 октября 2024

 Дрифт мирового уровня показали в Бресте                                                              
28 октября 2024

Сквер памяти воинов-афганцев в Гродно очистили от опавшей листвы
25 октября 2024

Гостиницу «Лучеса» в Витебске ждет реконструкция в 2025 году
28 октября 2024

Выгорание на работе: причины, симптомы и способы борьбы
25 октября 2024

Мошенники в Гродно звонят под видом энергетиков
24 октября 2024