Неправомерные растраты средств из Cоцфонда на уровне в 1 миллиард рублей были раскрыты Федеральной службой безопасности и другими силовыми органами, как стало известно 13 июня 2024 года.
Речь идет о деятельности организованной межрегиональной группы в Ингушетии и в других субъектах, которая в период с 2019 по 2022 года незаконно получала деньги из Соцфонда и регионального оператора ипотечного кредитования республики.
В ряде регионов Южного и Северного Кавказа были зафиксированы случаи назначения различных социальных выплат по поддельным документам. Это были свидетельства о рождении и смерти, которые якобы выдавались австрийскими, бельгийскими, немецкими французскими государственными службами и дипломатическими представительствами России в этих государствах.
По поддельным документам оформлялись и договоры на ипотечное кредитование. Средства на это передавались региональному оператору. Фигуранты после обналичивания могли забирать эти деньги себе.
В милиции добавили, что в упомянутой группе были чиновники, местные жители и ряд неустановленных лиц. Они также занимались подготовкой договоров на приобретение или продажу недвижимости и оформлением займов. Подлог заключался в использовании ненастоящих документов несовершеннолетних иностранцев.
При обыске были обнаружены деньги, бланки иностранных свидетельств о рождении, оружие и не только.