В Банке России в начале 2024 года сообщили о 1787 субъектах хозяйствования, которые были замечены в осуществлении нелегальной деятельности.
По отношению к предыдущему году показатель выше на 54 %. К четвертому кварталу 2023 года прирост составил 15 %.
Среди выявленных компаний 728 имеют признаки пирамид. Это общества с ограниченной ответственностью, индивидуальные предприниматели, проекты в сети.
Было обнаружено 746 субъектов, которые считаются нелегальными кредиторами. И еще 298 можно квалифицировать как незаконных участников профессионального рынка торгов ценными бумагами.
Если пирамид не стали выявлять больше, то к концу прошедшего года более чем на треть увеличилось число кредиторов и торговцев на бирже, которые работают вне правового поля.
Эти сведения передают в МВД, ФАС и Генпрокуратуру. По этой причине сайты нелегальных участников, их страницы в соцсетях и мессенджерах могут быть заблокированы.
Стоит отметить, что мошенники нередко затрагивают вопросы кредитования в общении с российскими жителями, обращаясь от лица регулятора.