ОАЭ исключили из списка нарушителей в группе стран по борьбе с отмыванием денег
27 июля, Суббота
2.3
3.3
3.2

ОАЭ исключили из списка нарушителей в группе стран по борьбе с отмыванием денег

23 февраля, 2024
Новости мира
Дубай Фото: Elena Jones/ Pixabay

В Международной группе по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег проинформировали об исключении из так называемого серого списка ряда государств. На пленарном совещании члены организации решили, что претензий больше не имеется к ОАЭ, Гибралтару, Барбадосу и Уганде.

Ситуацию с тем, как эти участники справлялись с выявленными нарушениями и недостатками по упомянутому вопросу, оценили представители FATF во время личных визитов.

В такой перечень страны попадают, если было сочтено, что они так или иначе причастны к спонсированию террористических формирований или легализации средств, связанных с правонарушениями.

Когда это происходит, член исполняет обязанности по выполнению установленного плана, чтобы исправить положение и усовершенствовать нормы противодействия отмыванию денег.

На сегодня перечень дополнился Кенией и Намибией и достиг 23 позиций. В него в свое время включили Болгарию, Хорватию, Сирию, Турцию, Вьетнам. Российская Федерация временно не участвует в международной группе по решению организации уже на протяжении года после 20 лет членства.

Читайте новости мира:

Автор:
Метки: , ,
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/www-root/data/www/novostiplanety.ru/wp-content/themes/newsblue/template-parts/content.php on line 107
Наш канал в Telegram и Дзен Присоединяйтесь к нам! Есть о чем рассказать? Пишите в наш телеграм-бот.

Самое популярное за неделю:

Монголия

В Бурятии обрушился мост на трассе в Монголию: объезда нет
21 июля 2024
Семья

Россияне сообщили о сложностях с получением единого пособия
23 июля 2024
Деньги

Россиянам рассказали, как будут расти реальные зарплаты
20 июля 2024
США

Камала Харрис будет участвовать в выборах президента США вместо Джо Байдена
22 июля 2024
Президент

В бюджете лишних денег нет — Путин
23 июля 2024
Арбуз

Пришла пора выбирать самый вкусный арбуз: на что смотреть
22 июля 2024
Тайфун

Супертайфун накрыл восток Китая
25 июля 2024
Овощи

Летом этих даров природы нужно наесться вдоволь: не сдерживайте себя
23 июля 2024
Пенсионер

Россиянам планируют выплачивать новые надбавки к пенсии
22 июля 2024
Работа

Россиянам объявили о росте МРОТ: не мешьше половины медианной зарплаты
25 июля 2024
Вода

Взыскание коммунальных долгов хотят проводить по-новому в России
22 июля 2024
Магазин

Всем россиянам хватает денег на продукты, говорит статистика
24 июля 2024
Паспорт

Обновлен рейтинг паспортов стран мира в 2024 году
24 июля 2024
Работа

Любые иностранные организации в России смогут объявлять нежелательными
23 июля 2024
Деньги

Российским компаниям задерживают платежи за экспорт
25 июля 2024

Новый торговый центр «Строммаш-Сити» может появиться в Могилеве 
23 июля 2024
Дом

Как сделать чистым воздух в доме, где живут дети
25 июля 2024
Смартфон

Предустановку российских программ на устройства утвердили в правительстве
26 июля 2024
Деньги

Денежные переводы начнут блокировать в России
24 июля 2024

Из-за утильсбора: белорусские электробусы пока не будут производить в РФ
24 июля 2024