ОАЭ исключили из списка нарушителей в группе стран по борьбе с отмыванием денег
24 апреля, Среда
2.3
3.3
3.2

ОАЭ исключили из списка нарушителей в группе стран по борьбе с отмыванием денег

23 февраля, 2024
Дубай Фото: Elena Jones/ Pixabay

В Международной группе по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег проинформировали об исключении из так называемого серого списка ряда государств. На пленарном совещании члены организации решили, что претензий больше не имеется к ОАЭ, Гибралтару, Барбадосу и Уганде.

Ситуацию с тем, как эти участники справлялись с выявленными нарушениями и недостатками по упомянутому вопросу, оценили представители FATF во время личных визитов.

В такой перечень страны попадают, если было сочтено, что они так или иначе причастны к спонсированию террористических формирований или легализации средств, связанных с правонарушениями.

Когда это происходит, член исполняет обязанности по выполнению установленного плана, чтобы исправить положение и усовершенствовать нормы противодействия отмыванию денег.

На сегодня перечень дополнился Кенией и Намибией и достиг 23 позиций. В него в свое время включили Болгарию, Хорватию, Сирию, Турцию, Вьетнам. Российская Федерация временно не участвует в международной группе по решению организации уже на протяжении года после 20 лет членства.

Читайте новости мира:

Метки: , ,
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/www-root/data/www/novostiplanety.ru/wp-content/themes/newsblue/template-parts/content.php on line 107
Наш канал в Telegram и Дзен Присоединяйтесь к нам! Есть о чем рассказать? Пишите в наш телеграм-бот.

Самое популярное за неделю:

Врач

Медикам в России повыcят оклады: распорядился президент

20 апреля 2024
Вытяжка

Кухонная вытяжка: как ее правильно использовать для чистого воздуха в доме

17 апреля 2024
Очки

Куда убрать снятые солнцезащитные очки. Дело не только в этикете

18 апреля 2024
Пенсионер

Россиянам рассказали, сколько баллов нужно набрать для высокой пенсии

22 апреля 2024
Швабра

Чем удобная швабра отличается от неудобной. Не ошибитесь в выборе

19 апреля 2024
Газ

Ряду россиян позволят бесплатно провести газ

18 апреля 2024
Подпись

Россиянам планируют открыть доступ к электронной подписи из-за рубежа

19 апреля 2024
Chery

Автомобили на Wildberries начнут продавать в России

17 апреля 2024
Евросоюз

Россияне активно интересуются шенгенскими визами в начале 2024 года

21 апреля 2024
Врач

Деятельность медиков планируют декриминализировать в России

17 апреля 2024
Розетка

Отключать или не отключать электроприборы от сети

23 апреля 2024
Грузия

В Грузии дискутируют насчет закона о прозрачности иностранного влияния

17 апреля 2024
Автомобиль

Россияне оформили рекордное число автокредитов с начала 2024 года

18 апреля 2024
Аргентина

Аргентина ищет партнерства с НАТО

18 апреля 2024
Пыль

Пыли в доме станет меньше: предпринимайте 8 действий

22 апреля 2024
Руководитель

Россияне стали отказываться от работы из-за руководителей

19 апреля 2024
Великобритания

Жительница Великобритании позвонила в службу спасения более 2 тысяч раз

19 апреля 2024
Бензин

Россия вошла в число стран с самым дешевым бензином в 2024 году

22 апреля 2024
Зарплата

Минэкономразвития дало прогноз, какими будут зарплаты и курс доллара до 2027 года

23 апреля 2024
Приложение

В Евросоюзе появились претензии к TikTok

23 апреля 2024