ОАЭ исключили из списка нарушителей в группе стран по борьбе с отмыванием денег

23 февраля, 2024

Новости мира

Дубай

Фото: Elena Jones/ Pixabay

В Международной группе по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег проинформировали об исключении из так называемого серого списка ряда государств. На пленарном совещании члены организации решили, что претензий больше не имеется к ОАЭ, Гибралтару, Барбадосу и Уганде.

Ситуацию с тем, как эти участники справлялись с выявленными нарушениями и недостатками по упомянутому вопросу, оценили представители FATF во время личных визитов.

В такой перечень страны попадают, если было сочтено, что они так или иначе причастны к спонсированию террористических формирований или легализации средств, связанных с правонарушениями.

Когда это происходит, член исполняет обязанности по выполнению установленного плана, чтобы исправить положение и усовершенствовать нормы противодействия отмыванию денег.

На сегодня перечень дополнился Кенией и Намибией и достиг 23 позиций. В него в свое время включили Болгарию, Хорватию, Сирию, Турцию, Вьетнам. Российская Федерация временно не участвует в международной группе по решению организации уже на протяжении года после 20 лет членства.

Читайте новости мира:

Автор: Ольга Северина

Метки: Закон, Деньги, Россия
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/www-root/data/www/novostiplanety.ru/wp-content/themes/newsblue/template-parts/content.php on line 107

Наш канал в Telegram и Дзен Присоединяйтесь к нам! Есть о чем рассказать? Пишите в наш телеграм-бот.

Самое популярное за неделю:

Как ураган «Милтон» повлияет на Россию, объяснила метеоролог

11 октября 2024

Владимир Путин готов обсуждать новый мировой порядок

12 октября 2024

Россия переходит на бартер: первые сделки уже совершены

15 октября 2024

МТС обязали снизить тарифы и выплатить штраф 3 млрд рублей

15 октября 2024

Покров отмечают православные 14 октября: традиции и народные приметы

14 октября 2024

Взрыв на заправке в Грозном – что известно на данный момент

13 октября 2024

Заявлено о третьей попытке покушения на Трампа

14 октября 2024

Двух счастливчиков, дрейфовавших в океане после урагана «Милтон», спасли

11 октября 2024

В России запчасти к авто выросли в цене — и вот на сколько

11 октября 2024

Южная Корея Северная Корея флаги

КНДР разрушает дороги: новый виток напряженности с Южной Кореей

15 октября 2024

Проблема с антипригарным покрытием? Не спешите выкидывать сковороду

14 октября 2024

Подсолнечное масло – как выбрать лучшее: 4 совета

11 октября 2024

Банки России не будут поднимать ставки по кредитам

14 октября 2024

Можно ли оспорить дарственную на квартиру с родственниками-пенсионерами

12 октября 2024

Квадробика в Беларуси: новое сомнительное увлечение молодежи

12 октября 2024

Врач

Госгарантии оказания медпомощи изменят в России

16 октября 2024

Осенняя усталость — как справиться? Вот ТОП-4 способа

15 октября 2024

Тысячного в этом году малыша зарегистрировали в ЗАГСе Бобруйска

11 октября 2024

День матери в Витебской области: традиции и мероприятия

11 октября 2024

Обогреватель вредит здоровью: ложь или правда

12 октября 2024